La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a seis personas como presuntas autoras de diferentes delitos de ciberestafa que afectaron tanto a empresas como a particulares de la comunidad autónoma. Las detenciones se llevaron a cabo a finales del pasado mes de marzo en Zaragoza, con el apoyo de la Comandancia de la Guardia Civil en esa provincia.
La investigación, desarrollada por el Equipo @ Cantabria —especializado en delitos tecnológicos—, se centró inicialmente en varias estafas sufridas por tres empresas cántabras mediante el conocido método BEC (Business Email Compromise). Este tipo de fraude consiste en suplantar correos electrónicos legítimos para engañar a las víctimas y desviar pagos a cuentas controladas por los ciberdelincuentes.
En estos casos, los delincuentes lograron acceder a comunicaciones reales entre empresas, modificando posteriormente los datos bancarios en facturas pendientes de pago. Como resultado, las tres mercantiles afectadas sufrieron pérdidas económicas que ascienden a unos 107.000 euros.
Las pesquisas permitieron rastrear el dinero estafado. En uno de los casos, más de 72.000 euros fueron transferidos a una única cuenta bancaria, lo que llevó a la detención de su titular. En los otros dos casos, se arrestó a otras dos personas por recibir parte de los fondos defraudados.
Estafas a particulares
Paralelamente, la Guardia Civil investigó varias estafas dirigidas a ciudadanos. En uno de los casos, una persona residente en Cantabria detectó cargos fraudulentos en su tarjeta bancaria por un importe cercano a los 14.000 euros. Aunque la investigación sigue abierta, ya se ha detenido a una persona vinculada a la recepción de parte del dinero.
En otro suceso, un particular fue víctima de una estafa telefónica. Los delincuentes, haciéndose pasar por su entidad bancaria, le alertaron de un supuesto intento de fraude y le convencieron para transferir 2.000 euros a una “cuenta segura”. En realidad, el dinero acabó en manos de los estafadores. Por estos hechos han sido detenidas dos personas: una como receptora del dinero y otra como intermediaria en la captación.
Recomendaciones para evitar fraudes
Desde la Guardia Civil insisten en la importancia de extremar las precauciones, especialmente en el ámbito empresarial. Recomiendan verificar cualquier cambio en los datos bancarios antes de realizar pagos, preferiblemente mediante contacto telefónico directo con el proveedor habitual.
Asimismo, advierten de que las entidades bancarias nunca solicitan contraseñas ni datos sensibles por teléfono o mensaje. Ante cualquier duda, aconsejan contactar directamente con el servicio oficial de atención al cliente.
En caso de ser víctima de una estafa, es fundamental denunciar los hechos con la mayor rapidez posible y aportar todas las pruebas disponibles, como correos electrónicos, mensajes o capturas de pantalla.
Imagen: Equipo @ Cantabria
