La Guardia Civil ha detenido a cinco personas, cuatro hombres y una mujer de entre 40 y 68 años, por su presunta implicación en una organización criminal especializada en estafas cometidas a través de Internet y en el blanqueo de los beneficios obtenidos.

Los detenidos, de nacionalidades española, rumana y argentina, están acusados, en distintos grados de participación, de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación de estado civil.

La investigación ha permitido destapar una estructura organizada y jerarquizada, con funciones perfectamente distribuidas entre sus integrantes. Mientras algunos miembros se encargaban de captar a las víctimas mediante falsas operaciones comerciales, otros gestionaban la recepción, distribución y ocultación del dinero obtenido fraudulentamente.

Una estafa de más de 65.000 euros

La operación se inició después de que una empresa de La Rioja denunciara haber sido víctima de una estafa a través de Internet. La mercantil recibió una oferta comercial que aparentemente procedía de una empresa intermediaria dedicada a la venta de hidrocarburos.

Tras varios intercambios de correos electrónicos y una conversación telefónica, la empresa llegó a formalizar un acuerdo para adquirir combustible por un importe de 65.431,96 euros.

Una vez realizada la transferencia bancaria, la compañía solicitó los códigos necesarios para poder retirar el combustible, pero no obtuvo ninguna respuesta. Al contactar directamente con la empresa que supuestamente estaba detrás de la operación, sus responsables confirmaron que no habían realizado ninguna transacción comercial y que tampoco eran titulares de la cuenta bancaria facilitada.

El engaño quedó así al descubierto.

Las primeras actuaciones permitieron a los investigadores bloquear de forma urgente la cuenta bancaria receptora del dinero. En ese momento únicamente quedaban 1.666,25 euros, por lo que la mayor parte de los fondos ya había sido retirada o transferida.

Sociedades instrumentales y cuentas de terceros

La investigación, desarrollada por agentes del Equipo de Delitos Tecnológicos (EDITE) y del Equipo @, permitió seguir el rastro de decenas de conexiones informáticas y cuentas bancarias.

Los investigadores descubrieron que la estafa no era un hecho aislado, sino que formaba parte de la actividad de una organización criminal con un elevado grado de coordinación y especialización tecnológica.

Para dificultar el rastreo del dinero, los integrantes utilizaban sociedades mercantiles instrumentales y cuentas bancarias de terceras personas, conocidas policialmente como “mulas”. A través de ellas canalizaban y fraccionaban los fondos obtenidos ilícitamente para dificultar su trazabilidad.

Además, el entramado recurría a documentación falsa y a la suplantación de la identidad de personas y empresas con el objetivo de generar confianza entre las víctimas y dar apariencia de legalidad a las operaciones.

La investigación lleva hasta Bilbao y Castro Urdiales

El análisis de los dispositivos móviles intervenidos a los primeros implicados resultó clave para avanzar en la investigación. El volcado de la información permitió confirmar la existencia de una estructura criminal estable asentada entre Vizcaya y Cantabria, con conexiones y actividad en distintos puntos del territorio nacional.

Finalmente, los agentes localizaron e identificaron al resto de integrantes de la organización, que se encontraban ocultos en Bilbao y Castro Urdiales.

Las detenciones se llevaron a cabo de manera simultánea en ambas localidades, lo que permitió desmantelar por completo la estructura delictiva investigada.

Los cinco detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil pide extremar las precauciones

Ante este tipo de delitos, la Guardia Civil recuerda a empresas y particulares la importancia de extremar las precauciones ante ofertas comerciales recibidas por correo electrónico, especialmente cuando impliquen operaciones económicas de elevado importe.

Los investigadores recomiendan comprobar siempre la identidad de los interlocutores y la titularidad de las cuentas bancarias mediante canales independientes y de confianza antes de realizar cualquier pago.

Una verificación adicional puede evitar que una operación aparentemente legítima termine convirtiéndose en una importante pérdida económica.

Imagen: Guardia Civil