La Guardia Civil de Bizkaia ha investigado a ocho personas, residentes en Bizkaia y Cantabria, por su presunta participación en una trama dedicada a estafar a compradores mediante anuncios falsos de entradas para partidos de fútbol publicados en Internet.

La investigación, denominada operación BALONI, ha sido desarrollada por el Equipo @ de la Comandancia de Bizkaia y apunta a una actividad que se habría mantenido de forma continuada y en la que los investigados habrían desempeñado diferentes funciones.

Las actuaciones comenzaron después de que una persona denunciara haber sido víctima de una estafa tras intentar comprar una entrada para un partido del principal equipo de fútbol de Bizkaia en su estadio. La víctima contactó con un supuesto vendedor a través de una plataforma de compraventa y, después de realizar el pago, nunca recibió la entrada.

A partir de esa primera denuncia, los agentes iniciaron las pesquisas para identificar al responsable del anuncio y determinar si detrás del caso podía existir una actividad delictiva más amplia.

Anuncios falsos y pagos inmediatos

Según la investigación, el procedimiento utilizado era sencillo: se publicaban anuncios en Internet ofreciendo entradas para partidos de fútbol. Cuando un comprador mostraba interés, se acordaba el precio y se solicitaba el pago, principalmente mediante sistemas de transferencia inmediata entre particulares vinculados a números de teléfono.

Una vez recibido el dinero, las entradas nunca llegaban al comprador.

El análisis de las operaciones permitió descubrir que no se trataba de un caso aislado. Los investigadores detectaron la participación de varias personas que, presuntamente, habrían colaborado en la recepción del dinero y en distintas actuaciones destinadas a dificultar su posterior rastreo.

Para ello se habrían utilizado diferentes números de teléfono, identidades y cuentas bancarias. Además, terceras personas habrían facilitado sus datos o medios de pago a cambio de determinadas cantidades de dinero.

16 víctimas y 8.200 euros presuntamente estafados

Durante varios meses, los agentes analizaron movimientos bancarios, comunicaciones telefónicas y otra información obtenida durante la investigación para reconstruir el recorrido del dinero e identificar a los integrantes de la estructura.

Las pesquisas permitieron localizar hasta el momento 16 personas perjudicadas, residentes en Toledo, Valladolid, Huesca, Badajoz, Gipuzkoa, Almería, Bizkaia y la Comunidad de Madrid.

Todas ellas habrían realizado pagos pensando que estaban adquiriendo entradas legítimas para diferentes encuentros de fútbol que finalmente nunca recibieron.

La cantidad económica investigada asciende a 8.200 euros.

Como resultado de la operación, ocho personas residentes en Bizkaia y Cantabria han sido investigadas por su presunta participación, en diferente grado, en delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Barakaldo.

La Guardia Civil pide extremar las precauciones

La Guardia Civil recuerda que la compra de entradas a través de Internet, especialmente cuando se realiza entre particulares, puede entrañar riesgos y recomienda extremar las precauciones.

Entre sus principales consejos se encuentran desconfiar de ofertas demasiado atractivas o de precios muy inferiores a los habituales y recurrir, siempre que sea posible, a los canales oficiales de venta o a plataformas reconocidas.

Los agentes también advierten de que las fotografías o capturas de pantalla de las entradas no garantizan que sean auténticas, ya que pueden haber sido manipuladas o incluso utilizadas para engañar a varias personas.

En caso de sospechar que se ha sido víctima de una estafa, recomiendan conservar las conversaciones, justificantes de pago y cualquier otra documentación relacionada con la operación y presentar denuncia aportando toda la información disponible.

La Guardia Civil recuerda además que determinadas denuncias pueden tramitarse de forma telemática a través de su sede electrónica, entre ellas las relacionadas con estafas informáticas, daños, hurtos y sustracciones de vehículos.

La operación BALONI vuelve a poner el foco en uno de los métodos habituales utilizados en las estafas online: aprovechar la demanda de productos muy buscados, como las entradas para partidos de fútbol, para captar compradores y conseguir pagos inmediatos antes de desaparecer.

Imagen Guardia Civil